Internationale politieactie rolt crypto-fraudenetwerk op dat 5.000 slachtoffers maakte en 460 miljoen euro witwaste.
De Guardia Civil heeft samen met Europol en politiediensten uit Estland, Frankrijk en de VS vijf leden van een bende opgepakt die wereldwijd meer dan 5.000 slachtoffers heeft gemaakt. Het criminele netwerk zou 460 miljoen euro hebben witgewassen via crypto-investeringsfraude.
Vijf arrestaties
De actie vond plaats op 25 juni. Drie verdachten werden aangehouden op de Canarische Eilanden, twee in Madrid. De politie doorzocht vijf locaties. Europol ondersteunde het onderzoek sinds 2023 en stuurde op de dag van de politieactie een cryptospecialist naar Spanje. De samenwerking met andere landen speelde een grote rol in het blootleggen van de frauduleuze praktijken.
lees ook
Europol arresteert hackers en haalt ransomware-servers offline
Volgens de speurders gebruikte de bende een wereldwijd netwerk van tussenpersonen om geld op te halen. Dat gebeurde via contante opnames, bankoverschrijvingen en cryptotransacties. Het witwassen verliep vermoedelijk via een zakelijk en bancair netwerk in Hongkong. Daarbij werden betaal-gateways en rekeningen op naam van verschillende personen gebruikt om illegale opbrengsten te verplaatsen.
Globaal probleem
Het onderzoek werd gesteund door de politie van Estland, de nationale gendarmerie van Nieuw-Caledonië (Frankrijk) en Homeland Security Investigations in de VS. De zaak illustreert hoe groot en vooral globaal de impact van online fraude is.
Volgens Europol vormt online fraude een van de grootste bedreigingen voor de interne veiligheid van de EU. In het EU SOCTA-rapport van maart 2025 noemt Europol de groeiende rol van AI als versneller van deze vorm van criminaliteit. Ook Belgische cijfers tonen al geruime tijd aan dat internetfraude veel slachtoffers maakt.
Europol speelt in die context een belangrijke rol. De afgelopen maanden en jaren boekten politiediensten verschillende successen, mede dankzij de ondersteuning van de Europese dienst.